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发布时间:2021-08-02 06:18来源:未知点击:

近日,网易财经收到一份《对支付宝(中国)网络技术有限公司违规行为的举报》。举报人王先生说,自己”的朋友张建(化名)自从参与网络,一年就输掉了30多万。而张建大多数情”况下是通过支付宝,进行入资转账到网络,平台。   据?王先生、介绍,支付宝,支持”大多数”网络平台、交”易,包括鸿;运平台,鸿运国际,澳门新葡、京赌场,金沙、bet365等!等;此外,支付宝”还支持;部、分网站;的交易,比如对、一品堂论坛,等的充值。27日晚间,李烽(化名)登陆澳门新葡京网站玩极速,几分钟内输掉60元,并通:过支付宝转账交易。   该网,站注,册要求实名,要留下!与开户一致的姓名。登陆后,点击“线上存款”,进入“在线充值页,面,确实有支付宝转账的页面,扫描二维码;就可以充值。页面显示,“本公司唯!一支付,宝充?值账号:,收款人”是林“*兰”,此外还:有微信支;付的页面。网易财经通”过支付宝向该账户充值成功,资料显示该账户位于柬埔寨。   值得注意的是,在会员;中心,还有“提现申请”这一项,可以将账、户里的钱转给:持:有人!为该账号注册人的。但是”在充值的时候,却没有这个限制,可以用另一人(非注册人)的支付宝,扫码充值。   事实上,在常见的网络。案中,涉赌资金清;算普遍通过三种途径进行,分别是第三方支付平台、网络银行和地下钱庄。其中,网络组织利用第三方支付行业进行涉赌资金清算、清洗“的现象一直是门集中整治和有关部门监管的重点。   在《广州日报》2015年9月的一篇报道中指出,一份央行的报告显示,支付账户还普遍未落实账户实名制。某支付“机构通过开立大量假!名支付。账“户,为境;外机构!提供“支付交,易高达数千亿元,非法跨境转移资金?风险巨大。   2010年、6月21日,据官方”网站通报,某第三,方支!付平台公司为网站;提供支付服务,从中获利1700余万。其高级管理人员梅某、与境“外集团勾结,协助境外集团流转资金30余亿元。   对于公?安、机关,在整治网,络行动中,重点打击!的利益?链条,包括为网;站提供推,广服务、的搜索引。擎,为网站。提供网。站代码、为参赌人、员提供,投注!软件?(打水软件)的;开“发商,以及为活动!流转资金的第三方支付平台和地下钱庄。   7月17日的新闻发布会披露了百度公司工作人;员帮网站提供广。告推广服务一案。同时,网络安全保卫局案件侦查处处长许剑卓还说,除搜索引擎公司外,一些知名的第三方支付公司也扮演着为网?站提供资金流转的不光彩角色,“现在大多数网络案中的网”站、搜索引擎、第三方支,付公司、软件、开发公司,已形成利”益:链条,这个利益链条让网络越来越猖獗。”   中国人民”银行广州分行经济?师伍兴龙在自己2013年5月发表的一篇论文中提到,在网,络的组织。构建中,一般是首先由大股东(一般是境外庄家)利用境外网络合法化环境,在境外开。设一个:或数、个网站;然后、通过境,内“股东 ”、“总代理 ”、“代理”、“会员”等多层级。代理“运营模式,搭建起一“个呈金。字塔、形的;庞大网?络组织。   伍:兴龙、分析说,参赌人员通过第三方支付公司提供的支付“关口将资金汇。至第三方支付平台上的网络账户,经第三方支付平台通知网站管理人员审核后,参赌人员获得对等的投注筹码和网址、登陆账户和密码等,即可。以下注。完成后,参赌“人员、可提出申请退出网站,经第三方支付平台通知网站管理人员审核后,参赌人员可将自己剩余(或赚取)的筹码按照比例兑换民币并汇回自己账户。   网络通过第三方支付进行资金清算的流程来整套流“程,与网民利“用第三方支付;工具。在网上!购物,进行?的付款?和退货收;款程序无,异。   2015年底,中国人民银行制定了《非银行支付机构网络支付业务管理办”法》,第十七条明确指出,支付机构应当根据客户风险评级、交易验证方式、交易渠道、交易终端或接口类“型、交易类型、交易金额、交易时间、商户类“别等因素,建立交易!风险”管理,制度和;交易监、测系统,对疑似;欺诈、套现、洗钱、非法融资、恐怖,融资等:交易,及时采!取调查核:实、延迟结算、终止“服务等措;施。   在《。支付机!构反。洗钱和反:恐怖融资。管理、办法,》中也!规定,支付“机构应。当。勤;勉尽责,建立健”全客、户身?份识;别制度,遵循“了解你”的客户”原则,针对?具有不同;洗“钱或者恐怖、融资”风险特征的客户、业务关系或者交易应采取相应的合理措施,了解客户及其交易目的和交易。性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。   不过,许剑卓表示在查办网络案件中,除了由于很多网站的高层人员都在国外抓捕困难外,对于帮助网站推广和资金流转的搜索引擎公司、第三方支付公司的查办的法?律界定也,是一:个难题。他同时透!露,近期最?高人民法;院、最高人民检察院、将出台《关于办理网络犯罪适”用法律若干问题的意见》,对帮助网站。推广和资金流转的公司如何处理进行专门规定。   对于此”事,蚂蚁金服!今,日回应网易、财,经表示,首先,支付宝官方肯定不支持任何”的网络、网站。其次,对于商家:账户、用户个人账户涉嫌,网“络的风险,支付宝一直有大数据智能预防和监测”管理。“我们对网络的资”金流向、账户特点有沉淀研究,并且据此搭建了专门的数据监测模型,比如,根据资金流动频次、金额、关系去“监测。一旦!账户触发;模型所、锁定:的特点,我们就“会发现这”些账户,并进”行核实。同时,支付宝和门进行:联动,对于涉嫌的案件,会移交给门,并对账户进行永久冻、结等处罚措施。”(马莉)