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发布时间:2021-08-02 06:17来源:未知点击:

2019年8月份,社旗县桥头派出所民警在日常走访时,发现一款名为“万马棋牌”APP存在异常,页面非常漂亮,但里面全是信息,民警通过观察发现,这个平台每局赌资都上万,涉赌资金巨大。针对这一线索,社旗警方成立了专案组,全力展开对该网络平台的调查。   通过走访调查,民警很快抓获推广犯罪嫌疑人姚某某和李某,专案组民警对手机APP进行溯源,发现多个境内外代理点和代理人员信息,并查证了提供网站人员为犯罪嫌疑人杨某。   “万马棋牌”的服务器、运营方式以及资金流转等都在境外实施,属于典型的跨境网站。有人在上面以后,赌资都是先在国内流转,然后再流向境外。为了摸清涉赌资金的流向,专案组民警辗转多地展开调查发现,参赌人员是通过进行赌资充值、提现。境外操作人员在收到赌资后,将赌资转入户名为姚某某、王某某、陈某、陈某峰的卡内。   在掌握充分证据后,专案组民警开始对涉案嫌疑人进行抓捕,对涉案财物、工具进行收缴、查扣。成功抓获了该平台代理人员杨某和推广人员姚某某、李某。6月份,专案组民警抓获姚某某(同时推广)、王某某、陈某、陈某峰等人,四人为跨境网络平台提供赌资转移、洗钱等违法犯罪活动。